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Seis detenidos en Marbella por estafar 1,2 millones a inversores a travs de un chiringuito financiero

Agentes de la Polica Nacional han desmantelado un chiringuito financiero que operaba desde Marbella (Mlaga) y ha detenido a seis personas, dos de nacionalidad espaola, tres israelitas y una iran, por delitos de falsedad documental y estafa. Entre los arrestados se encuentran, adems de los responsables de la trama, los empleados, comerciales y captadores de clientes. Segn las investigaciones, captaron a ms de 40 clientes como inversores burstiles a los que habran conseguido defraudar ms de 1.200.000 euros.

Mlaga, 6 de Julio de 2018


La investigacin se inici en el mes de junio a raz de una denuncia interpuesta en la comisara de la Polica Nacional en Marbella en la que una persona manifestaba haber invertido 15.000 euros en productos burstiles con la intermediacin de una empresa de inversiones. Adems, informaba de que empleados de la mercantil le haban instalado en su telfono mvil una aplicacin para comprobar la fluctuacin de su inversin.

Durante unos meses, comprob cmo su inversin se reduca a la vez que varios empleados de la empresa mediadora intentaban que ampliara su inversin en otros 10.000 euros con la promesa de que en pocas semanas llegara a obtener 1.000.000 de euros, algo a lo que se neg en todo momento.

Tras varios intentos por recuperar su dinero, la empresa le comunic que lo haba perdido. Finalmente se percat de que se trataba de una estafa, segn ha informado la Polica Nacional en un comunicado.

Centradas las pesquisas en torno a dos empresas con sede social en Marbella que se dedicaban a la intermediacin en bolsa y en productos financieros que haban sido declaradas por el regulador espaol de los mercados de valores como empresas no autorizadas para la prestacin de servicios de inversin, los investigadores comprobaron la existencia de al menos otras diez denuncias interpuestas en distintos puntos de Espaa como Len, Barcelona, Huesca o Murcia.

En todas ellas las cantidades defraudadas a los denunciantes iban desde los 7.000 hasta los 80.000 euros, ascendiendo el montante denunciado a unos 300.000 euros, aunque el total real -a falta de recopilar todas las denuncias- finalmente sera superior a 1.200.000 euros.

Es significativo, han puntualizado, cmo una de las vctimas, que realiz una inversin inicial de 5.000 euros, fue convencida por uno de los detenidos, bajo el pretexto de que su inversin se haba perdido debido a las fluctuaciones del mercado, para que solicitara un prstamo personal de 15.000 euros y as realizar un nuevo depsito con el que poda duplicar su dinero, formalizndose finalmente el crdito. Posteriormente, bajo diversas excusas, el dinero no le fue devuelto ni obtuvo ninguna ganancia.

MODO DE OPERAR.

El mtodo utilizado era el denominado "chiringuito financiero", plataformas que ofrecen y prestan servicios de inversin sin tener las preceptivas licencias. Estos establecimientos son slo tapaderas para apropiarse del capital de sus inversores a los que hacen creer que estn realizando un depsito de alta rentabilidad; entramados, de apariencia legal, pero constituidas nicamente con la finalidad de defraudar.

Los elevados rendimientos que ofrecen son solo el cebo con el que consiguen que los inversores menos informados o ms confiados les entreguen sus ahorros para finalmente desaparecer con el dinero, han advertido desde la Polica Nacional.



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