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Retoman este mircoles el juicio a los acusados del caso 'Hidalgo' sobre blanqueo de capitales

La Seccin Novena de la Audiencia de Mlaga tiene previsto retomar este mircoles el juicio a los acusados en el denominado caso 'Hidalgo', sobre el presunto blanqueo de capitales y delitos fiscales en torno a un despacho de abogados ubicado en la localidad malaguea de Marbella.

Mlaga, 15 de Mayo de 2018


El juicio se retoma despus de que en sesiones preliminares anteriores las defensas aportaran determinada documentacin y de que la Fiscala y la Abogaca del Estado retiraran la acusacin para dos de los procesados; adems de que se acordara la busca y captura contra otro de los acusados, que no compareci a la vista oral.

Este acusado, un ciudadano paquistan con carta de identidad belga, present un escrito en holands en el que seala que estaba enfermo. Tras acordarse su detencin, el procesado se present ante el Tribunal, que decret prisin eludible bajo fianza de 100.000 euros, que en ese momento no pag, por lo que fue enviado a prisin.

En cuanto a la retirada de acusacin, sta se produjo a raz del acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscala y la Abogaca del Estado con la defensa de otro acusado, que fue ratificado en la pasada sesin, y que supone una pena de 15 meses de prisin y multa de ocho millones de euros, al aplicarle las circunstancias que atenan la pena de dilaciones indebidas y reparacin del dao.

La Fiscala acus en su da a 14 personas, aunque hay dos que se encuentran enfermos. Los primeros arrestos de este caso se produjeron en abril de 2007, aunque los dos principales investigados inicialmente, que eran el responsable del despacho de abogados Cruz-Conde y un empresario de origen iraqu, fallecieron durante la instruccin.

La Fiscala Anticorrupcin achaca a los acusados delitos contra la Hacienda Pblica de distintos ejercicios, en algn caso desde 2001; y blanqueo, segn su escrito provisional. As, entre los procesados se encuentran letrados del bufete, asesores fiscales y clientes, tanto personas fsicas como sociedades, algunas relacionadas con la promocin inmobiliaria y otras con intereses diversos, como la comercializacin de productos petrolferos.

En su acusacin inicial, a la que ha tenido acceso medios de prensa, el ministerio pblico considera que el mencionado despacho de abogados supuestamente proporcionaba al cliente que lo demandara "las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en Espaa como el origen de los mismos", buscando en algunos casos el fin de "eludir el pago de tributos".

Entre las frmulas usadas, se constitua una mercantil espaola -sociedad limitada- que apareca participada por una entidad radicada en un paraso fiscal -Gibraltar, Panam, Islas Vrgenes Britnicas, etctera-. Otras veces se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuyo titular era otra entidad de un paraso fiscal -Antillas Holandesas-, segn el fiscal.

La investigacin realizada puso de manifiesto, dice la Fiscala, la existencia presuntamente de "un determinado nmero de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos diseado por el citado despacho de abogados para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pblica espaola, omitiendo el pago de los tributos que les eran exigibles".



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