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Juzgan este martes a acusados del caso 'Hidalgo', sobre blanqueo, tras aplazarse la semana pasada

La Seccin Novena de la Audiencia de Mlaga tiene previsto juzgar desde este martes a los acusados en el denominado caso 'Hidalgo', sobre el blanqueo de capitales y delitos fiscales en torno a un despacho de abogados ubicado en la localidad malaguea de Marbella, tras aplazarse el inicio del juicio la pasada semana para estudiar una documentacin.

Mlaga, 16 de Abril de 2018


As, en la primera sesin del pasado lunes, las acusaciones -Fiscala Anticorrupcin y Abogaca del Estado-, pidieron la suspensin de la vista oral, ya que una defensa haba presentado nuevos documentos que deban ser analizados. Adems, otros letrados tambin aportaron en ese momento documentacin adicional.

El Tribunal acord entonces aplazar el juicio hasta este martes para garantizar el derecho de las partes. Inicialmente, la Sala quiere celebrar la vista oral en nueve meses, con la previsin de que termine en enero del prximo ao 2019.

La Fiscala acus en su da a 14 personas, aunque finalmente sern 12 los procesados que sern juzgados, ya que dos de ellos se encuentran enfermos. Adems, en la causa, hay responsables civiles.

El Juzgado de Instruccin nmero 2 de Marbella fue el que se encarg de investigar el caso, cuyas primeras detenciones se produjeron en abril de 2007. Los dos principales investigados inicialmente, que eran el responsable del despacho de abogados, Rafael Cruz-Conde, y un empresario de origen iraqu, fallecieron durante la instruccin.

La Fiscala Anticorrupcin achaca a los acusados delitos contra la Hacienda Pblica de distintos ejercicios, en algn caso desde 2001; y blanqueo, segn su escrito provisional. As, entre los procesados se encuentran letrados del bufete, asesores fiscales y clientes, tanto personas fsicas como sociedades, algunas relacionadas con la promocin inmobiliaria y otras con intereses diversos, como la comercializacin de productos petrolferos.

En su acusacin inicial, a la que ha tenido acceso medios de prensa, el ministerio pblico considera que el mencionado despacho de abogados supuestamente proporcionaba al cliente que lo demandara "las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en Espaa como el origen de los mismos", buscando en algunos casos el fin de "eludir el pago de tributos".

Entre las frmulas usadas, se constitua una mercantil espaola -sociedad limitada- que apareca participada por una entidad radicada en un paraso fiscal -Gibraltar, Panam, Islas Vrgenes Britnicas, etctera-. Otras veces se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuyo titular era otra entidad de un paraso fiscal -Antillas Holandesas-, segn el fiscal.

La investigacin realizada puso de manifiesto, dice la Fiscala, la existencia presuntamente de "un determinado nmero de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos diseado por el citado despacho de abogados para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pblica espaola, omitiendo el pago de los tributos que les eran exigibles".

"La finalidad perseguida por los clientes era conocida por los miembros del despacho, lo cual no impidi que se prestaran a colaborar con ellos tanto en la constitucin de esas sociedades, usadas a modo de tapadera, para ocultar la procedencia delictiva del dinero invertido en Espaa, de modo que formalmente no pudieran vincularse stos con su verdadero dueo, como en la propia gestin de los fondos ilcitamente invertidos", segn el fiscal.

Ms an, la acusacin pblica alude inicialmente a que, en otros supuestos, presuntamente "los fondos a ocultar derivaban de actividades delictivas, hecho conocido por los acusados referidos, entre otras cosas porque, para ciertos clientes, eran ellos quienes haban diseado la estrategia defraudatoria frente a la Hacienda espaola".

En todo caso, el fiscal apunta que los acusados representantes del bufete, "representndose la posibilidad de que los fondos a invertir fueran el producto de las actividades delictivas de algunos de sus clientes, presuntamente aceptaron, no obstante, proporcionarles los mecanismos de ocultacin a tal efecto, asumiendo su colaboracin en el encubrimiento del origen de los fondos y de la identidad de sus verdaderos titulares".

Otra de las frmulas con una supuesta "intencionalidad defraudatoria" era la figura de prstamos de accionistas, que "en realidad no responden a dicha forma de aportacin", indica la Fiscala. As, a travs de una sociedad se recibiran sumas de dinero que "con el fin de gozar de una tributacin ms favorable", se configuraban como si se tratara de dichos prstamos.

As, la acusacin pblica sostiene que en las declaraciones-liquidaciones presentadas por dicha entidad investigada, relativas al Impuesto sobre Sociedades, supuestamente se emple como operatoria "disfrazar lo que son simples aportaciones de capital por parte de los socios bajo la forma de supuestos prstamos participativos", segn la Fiscala.

"Mediante este ardid se van a generar, de forma artificiosa, una serie de gastos fiscales deducibles, derivados del supuesto pago de intereses a las diversas entidades prestatarias, detentadoras del capital social, por razn de los prstamos concedidos a la sociedad", segn sostiene el ministerio fiscal en sus conclusiones provisionales.



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