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Detenida tras transferir 483.160 euros de origen fraudulento de varias cuentas bancarias a su nombre

Agentes de la Polica Nacional han detenido en Mlaga a una mujer de 44 aos y nacionalidad venezolana como presunta responsable de los delitos de estafa y blanqueo de capitales al haber transferido 483.160 euros de origen fraudulento a varias cuentas bancarias a su nombre.

Mlaga, 12 de Abril de 2018


Segn las pesquisas, la investigada recibi el dinero obtenido mediante 'phising' a una empresa britnica y a continuacin lo transfiri a distintas cuentas a su nombre domiciliadas en varios pases.

En concreto, en Espaa abri tres cuentas en las que recibi transferencias por valor de 483.160 euros. Adems, trat de blanquear esa cantidad fraccionndola en otras de menor importe que envi a distintas cuentas en otros pases de la que ella era titular, segn ha informado desde la Polica Nacional a travs de un comunicado.

La investigacin en Espaa se inici a raz de la denuncia efectuada por el responsable de una entidad bancaria relacionada con un posible caso de blanqueo de capitales.

Las pesquisas apuntan a que la cantidad de dinero blanqueada la recibi una persona en tres cuentas abiertas a su nombre en Espaa y que posteriormente fraccion en cantidades menores y las envi a cuentas suyas domiciliadas en otros pases.

Tras varias indagaciones los agentes comprobaron que las transferencias procedan de una estafa, mediante la tcnica denominada 'phishing', cometida a una empresa de Reino Unido por importe de ocho millones de libras y que concretamente a Espaa haban enviado transferencias por valor de 483.160,01 euros.

Segn informacin facilitada por la empresa perjudicada esas transferencias fueron realizadas de forma fraudulenta ya que obtuvieron las claves bancarias mediante engao.

Una vez que los agentes localizaron a la titular de las tres cuentas la detuvieron por su presunta implicacin en los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Los agentes practicaron un registro en el domicilio de la arrestada en donde localizaron e intervinieron material informtico, cartillas bancarias y documentos relacionados con la empresa estafada.



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