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Cuatro acusados de blanquear dinero del contrabando internacional aceptan un ao de prisin

Cuatro acusados de formar parte de un grupo dedicado supuestamente a blanquear dinero al parecer producto del contrabando internacional se han mostrado conforme con una pena de un ao de prisin y multa solicitada finalmente por el ministerio fiscal. Por contra, una quinta procesada no se ha acogido a este acuerdo.

Mlaga, 8 de Marzo de 2018


La Seccin Tercera de la Audiencia de Mlaga ha acogido este jueves la primera sesin del juicio, en el que estos cuatro acusados han aceptado el acuerdo alcanzado con la Fiscala por el que se les condena por un delito de blanqueo de capitales, con la circunstancia de dilaciones indebidas.

Adems, la acusacin pblica ha pedido a la Sala que decrete la busca y captura de uno de los acusados que no ha comparecido, que se unira a otros dos -uno de ellos hermano del anterior- que ya estn declarados en rebelda, al encontrarse en ignorado paradero.

La Fiscala acusaba a este grupo de blanquear dinero presuntamente del contrabando de alcohol y metales preciosos a travs de adquisicin de inmuebles en la Costa del Sol, en concreto en la localidad malaguea de Estepona, y en Sevilla, y con trasvases de fondos a cuentas de sociedades instrumentales.

Segn el ministerio pblico, los dos acusados que se encuentran declarados en rebelda y el otro procesado que este jueves no ha comparecido formaban parte de esa organizacin que supuestamente blanqueaba dinero del contrabando de tabaco y alcohol y fraude fiscal en Alemania.

En Espaa, segn la acusacin de la Fiscala, los acusados habran realizado desde el ao 2000 transferencias de fondos a entidades mercantiles constituidas fundamentalmente en Granada y adquiran propiedades inmobiliarias "para enmascarar el ilcito origen de dicho dinero", para lo que contaban con varias personas.

El ministerio pblico sostiene que entre estos colaboradores espaoles estaban los acusados que se han conformado, quienes, "conociendo el origen delictivo del dinero se prestaron a actuar como meros testaferros en la adquisicin de inmuebles o en la constitucin de sociedades instrumentales", que servan "para los miembros principales de la organizacin para canalizar el trasvase de fondos".

El fiscal seala que la otra procesada con la que no se ha llegado a un acuerdo tambin estara entre los colaboradores. sta ha negado este jueves en su declaracin saber los negocios de uno de los principales acusados que est en paradero desconocido, con el que mantuvo una relacin y convivi. Adems, ha dicho que le conoci con otro nombre y que le dijo que era intermediario para buscar inversores para proyectos.

La acusacin considera que varias de las operaciones de ventas de alcohol o de metales preciosos declaradas a travs de las empresas vinculadas a los acusados seran "falsas" y respecto a los inmuebles, se adquirieron fundamentalmente en la localidad malaguea de Estepona, en concreto tres, y en Sevilla, donde slo se localiz un piso.

Dicha acusada ha declarado que su entonces pareja puso a su nombre un piso en Sevilla y le compr un coche porque previamente haban roto y "quera demostrarme que quera tener una relacin seria conmigo", por lo que se fue a vivir con ella; manifestando que pareca "una persona solvente" y que viajaba mucho, momento en el que haca los negocios.

Entre las entradas de fondos en cuentas bancarias de sociedades radicadas en Espaa, los pagos efectuados y el valor de los bienes inmuebles, la Fiscala sostiene que el importe de blanqueo de capitales que se imputa es de 1,9 millones de euros.



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