NetMalaga.net
Noticias 

  Noticias de Malaga y su provincia
  NetMalaga.net » Noticias locales » Juzgan a un grupo acusado de blanquear dinero producto del contrabando internacional

Juzgan a un grupo acusado de blanquear dinero producto del contrabando internacional

La Seccin Tercera de la Audiencia de Mlaga tiene previsto juzgar este jueves a un grupo organizado, acusado de, supuestamente, blanquear dinero al parecer producto del contrabando internacional a travs de adquisicin de inmuebles en la Costa del Sol y en Sevilla y con trasvases de fondos a cuentas de sociedades instrumentales.

Mlaga, 8 de Marzo de 2018


Segn las conclusiones iniciales del fiscal, dos de los principales acusados, que se encuentran declarados en rebelda, por lo que no seran juzgados, formaban parte de esa organizacin que supuestamente blanqueaba dinero del contrabando de tabaco y alcohol y fraude fiscal en Alemania. Tambin est procesado el hermano de uno de los anteriores.

En Espaa, segn el escrito provisional de acusacin de la Fiscala, al que ha tenido acceso medios de prensa, los acusados habran realizado desde el ao 2000 transferencias de fondos a entidades mercantiles constituidas fundamentalmente en Granada y adquiran propiedades inmobiliarias "para enmascarar el ilcito origen de dicho dinero", para lo que contaban con varias personas.

As, el ministerio pblico sostiene que entre estos colaboradores espaoles estaban cinco acusados, quienes, "conociendo el origen delictivo del dinero se prestaron a actuar como meros testaferros en la adquisicin de inmuebles o en la constitucin de sociedades instrumentales", que servan "para los miembros principales de la organizacin para canalizar el trasvase de fondos".

En cuanto a las sociedades, el fiscal seala en sus conclusiones iniciales que varias de las operaciones de ventas de alcohol o de metales preciosos declaradas a travs de estas empresas seran "falsas" y respecto a los inmuebles, se adquirieron fundamentalmente en la localidad malaguea de Estepona, en concreto tres, y en Sevilla, donde slo se localiz un piso.

Entre las entradas de fondos en cuentas bancarias de sociedades radicadas en Espaa, los pagos efectuados y el valor de los bienes inmuebles, la Fiscala sostiene que el importe de blanqueo de capitales que se imputa es de 1,9 millones de euros.

As, inicialmente est previsto que sean juzgadas seis personas, a las que se acusa por un delito de blanqueo de capitales, solicitando inicialmente la pena de tres aos y medio de prisin para cada uno y el pago de multas que dependen de la supuesta participacin en los hechos.



  Lo más destacado de la última semana


Alquiler de apartamentos en Sierra Nevada



Moda SURKANA en tienda MADRE TIERRA. www.tiendamadretierra.es

Area informativa |  Aviso legal |  Uso de Cookies |  Mapa del Web |  Contactar

(C) NetMalaga.net - 2018